Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті Алматыдағы R.O.I. қаржылық пирамидасының қызметін тергеп жатыр. Іс бойынша зардап шеккендер деп 275 адам танылды, жалпы залал 217 млн теңгені құрады.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, R.O.I. ұйымы тұтынушылық кооператив кейпінде әрекет еткен. Азаматтарға жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алу бағдарламалары ұсынылды. Қатысушылар пай жинақтау шарттарын жасасып, ақша салды.
Тергеу нұсқасы бойынша, жаңа қатысушылардың қаражаты нақты кәсіпкерлік қызметке емес, бұрын кірген пайшыларға төлемдерге жіберілген.
АҚША ҚАЙДА ЖІБЕРІЛДІ
Тергеу анықтағандай, ұйымдастырушылар кооперативтен 94 млн теңгені өздерімен байланысты тұлғалардың, оның ішінде «Каусар» жеке кәсіпкерінің шоттарына шығарған. Аударымдар консультациялық қызметтерге ақы төлеу ретінде рәсімделген.
2022 жылы сот даулары басталғаннан кейін Алматыда тағы алты тұтынушылық кооператив құрылды: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop және Baiterek.
ҚМА деректері бойынша, барлық ұйымдарды R.O.I. басшысы бақылаған. Олар арқылы жеке сот орындаушыларымен тыйым салынған негізгі кооперативтің банктік шоттарын айналып өтіп, ақшалай түсімдер қайта бағытталған.
ҰСТАУ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Ұйымдастырушы екі айға қамауға алынды. Сот санкциясымен 25 пәтер, үш автокөлік және банктік шоттар тәркіленді.
Тергеу жалғасуда. Істің басқа мән-жайлары ҚР ҚК-нің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.
