Департамент агентства по финансовому мониторингу расследует деятельность финансовой пирамиды R.O.I. в Алматы. Потерпевшими по делу признаны 275 человек, общий ущерб составил 217 млн тенге.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация R.O.I. действовала под видом потребительского кооператива. Гражданам предлагали программы приобретения движимого и недвижимого имущества. Участники заключали договоры паенакопления и вносили деньги.
По версии следствия, средства новых участников направлялись на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность.
КУДА НАПРАВЛЯЛИСЬ ДЕНЬГИ
Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета связанных с ними лиц, в том числе индивидуального предпринимателя «Каусар». Переводы оформлялись как оплата консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали ещё шесть потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek.
По данным АФМ, все организации контролировал руководитель R.O.I. Через них перенаправлялись денежные поступления в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАДЕРЖАНИИ
Организатора заключили под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы 25 квартир, три автомобиля и банковские счета.
Расследование продолжается. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УК РК.
