金融监管局正在调查阿拉木图的R.O.I.金融金字塔案件

金融监管局部门正在调查阿拉木图的金融金字塔R.O.I.的活动。此案已认定275人为受害者，总损失达2.17亿坚戈。

该骗局如何运作

据金融监管局（АФМ）数据，R.O.I.组织以消费合作社的名义运作。向公民提供动产和不动产购置计划。参与者签订股金储蓄合同并缴纳资金。

据侦查版本，新参与者的资金被用于支付先前加入的股东，而非用于实际经营活动。

资金流向何处

侦查查明，组织者从合作社向关联人员账户转出9400万坚戈，其中包括个体企业“Каусар”。转账以咨询服务费的名义办理。

在2022年司法纠纷开始后，阿拉木图又成立了六家消费合作社：ShynSaulet、Berekeli Shanyrak、Aya-Aru、Jasmin、USCoop和Baiterek。

据金融监管局数据，所有组织均由R.O.I.负责人控制。通过它们转移资金流入，绕过被私人司法执行员查封的主要合作社银行账户。

关于拘留的已知信息

组织者被羁押两个月。经法院批准，25套公寓、三辆汽车和银行账户被查封。

调查仍在继续。根据哈萨克斯坦共和国刑法第201条，案件其他细节不予披露。