В Алматы тергеу аяқталды «NBC TV» деп аталатын қаржы пирамидасын құру ісі бойынша. Қылмыстық іс сотқа жіберілді, күдікті қолхатта жүр.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметінше, 2025 жылы күдікті инвестициялық платформа ретінде көрсетілген онлайн-жобаны ұйымдастырды. Қатысушылар www․nbcms․com сайты, сондай-ақ WhatsApp мессенджерлері арқылы тартылды.
«NBC Charlotte пікірталас тобы» және «NBCUniversal Media LLC» сияқты тақырыптық чаттарда 200-ден астам азамат болды. Қатысушыларға қысқа бейнероликтер — фильм трейлерлерін көру арқылы табыс алу үшін ақша салу ұсынылды.
САЛЫМ ШАРТТАРЫ МЕН УӘДЕ ЕТІЛГЕН КІРІСТІЛІК
Қатысу үшін 11 мыңнан 160 мың теңгеге дейінгі инвестициялық пакеттерді сатып алу қажет болды. Сонымен қатар, уәде етілген кірістілік күніне 5–10% (айына 150%-дан астам) жетті.
Төлемдер тек жаңа салымшылардан түскен қаражат есебінен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар рефералдық жүйе жұмыс істеді: қатысушыларға шақырылған адамдардың салымдарынан 10%-ға дейін, сондай-ақ келесі тарту деңгейлері үшін бонустар уәде етілді.
ЗАҢДЫЛЫҚ КӨРІНІСІ ҚАЛАЙ ЖАСАЛДЫ
Жобаны ілгерілету үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлер пайдаланылды. Ұйымдастырушылар жалған құжаттарды жариялап, табыс тапқанын көрсетіп, блогерлерді тартып, тақырыптық чаттарды басқарды.
Қаражат жеке тұлғалардың шоттарына қабылданды. Кейін ақша P2P-операциялары арқылы криптовалютаға аударылып, анонимді әмияндарға жіберілді.
АКТИВТЕРДІ ТҰРУ ЖӘНЕ ІСТІҢ МӘРТЕБЕСІ
Сот санкциясымен шамамен $1,06 млн ( 528,5 млн теңге ) көлеміндегі Tether криптовалютасына тыйым салынды.
Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде қолхатта жүру және тиісті мінез-құлық таңдалды. Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
ҚМА инвестиция салмас бұрын жобалар туралы ақпаратты мұқият тексеруді ұсынады: тіркеудің болуы, қызметтің құқықтық мәртебесі және рұқсат құжаттары. Сондай-ақ азаматтарға тәуекелдер мен уәде етілген кірістіліктің дұрыстығын бағалауға кеңес беріледі.
Мұндай схемалар ең аз әрекетпен жоғары пайда уәдесін жиі пайдаланады, бұл оңай табыс табудың жалған сезімін тудыруы мүмкін.