АФМ завершило расследование финансовой пирамиды NBC TV в Алматы

在 阿拉木圖，有關創建名為 「NBC TV」 的金融金字塔騙局的調查已告完成。刑事案件已移送法院，嫌疑人目前處於限制出境令之下。

運作模式

根據 金融監控局 (AFM) 的資料，在 2025 年，嫌疑人組織了一個名為投資平台的線上項目。參與者通過網站 www․nbcms․com 以及包括 WhatsApp 在內的通訊軟體被招募。

在諸如 「NBC Charlotte 討論群組」 和 「NBCUniversal Media LLC」 等主題聊天室中，聚集了超過 200 名公民。參與者被要求投資資金，據稱是為了通過觀看短片（電影預告片）來獲得收入。

投資條件與承諾回報率

參與者需要購買價值 從 1.1 萬到 16 萬堅戈 的投資套餐。同時，宣稱的日回報率高達 5% 至 10%（每月超過 150%）。

據澄清，付款完全依賴於新投資者的資金。此外，還設有推薦制度：參與者被承諾可獲得被推薦人投資額的 高達 10% 以及後續招募級別的獎金。

如何營造合法性假象

該項目利用社交媒體和通訊軟體進行推廣。組織者發布虛假文件，展示所謂獲得的收入，招募網紅並管理主題聊天室。

資金被存入個人帳戶。隨後，這些錢通過 P2P 交易轉換為加密貨幣，並被轉入匿名錢包。

資產扣押與案件進展

根據法院授權，已扣押價值約 106 萬美元 的 Tether 加密貨幣，相當於 5.285 億堅戈。

嫌疑人被採取限制出境及適當行為的監管措施。刑事案件已移送法院。

根據 哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第 201 條，其他信息不予透露。

對公民的建議

金融監控局建議在投資前仔細核查項目的相關信息：包括註冊情況、活動的法律地位以及許可文件。同時也建議公民評估風險以及所宣稱回報率的真實性。

此類騙局通常利用「低投入高回報」的承諾，可能營造出一種輕鬆賺錢的虛假感覺。