東哈薩克斯坦州金融監測局（АФМ）分局制止了一起涉嫌以「烏斯季卡緬諾戈爾斯克惰性材料」有限責任公司（ТОО «Усть-Каменогорск Инерт»）名義開具虛假發票的團夥活動。通過該涉嫌方案，共套現3.56億堅戈，對國家造成的損失超過9100萬堅戈。
涉嫌方案的運作方式
據金融監測局（АФМ）資料，從2023年6月至9月，該方案參與者持續辦理重型機械備件供應的會計文件，但無意履行民事法律合約義務。
調查認為，此類文件被交易對手用於非法逃稅，包括企業所得稅和增值稅。
案件嫌疑人
據稱，一名國家稅務局員工參與了該方案，調查顯示其協助偽造文件以通過稅務稽查。
案件其他相關人員的詳細資訊未在聲明中披露。
調查宣稱的損失
套現資金總額為3.56億堅戈。因未繳稅款造成的國家損失估計超過9100萬堅戈。
法院已批准扣押嫌疑人財產——包括三套公寓和一輛汽車。
刑事案件已移送法院。根據哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第201條，其他資訊不予公開。
Источник
пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу