«Альби» ломбардтар желісі рұқсат болмағанына қарамастан, зергерлік бұйымдарды кепілге қойып қарыз беруді жалғастырды. Тергеу нұсқасы бойынша, қылмыстық табыс 146 млн теңгеден асқан, ал қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлеме рұқсат етілгеннен алты еседен астам жоғары болды.
ЛОМБАРДТАР ЖЕЛІСІ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректеріне сәйкес, ведомство қызметкерлері Алматы және Түркістан облыстарындағы «Альби» ломбардтар желісінің қызметін тоқтатты.
Бұған дейін «Альби-Ломбард» ЖШС микроқаржы ұйымдарының тізілімінен шығарылған болатын. Компания қарыз беру құқығынан айырылды, алайда «Альби-КМ» ЖШС болып атауын өзгерткеннен кейін жұмысын жалғастырды.
Бөлімшелер негізінен базарлар мен сауда үйлерінің жанында орналасқан. Клиенттерге кепілді жоғары бағалау және қарыздардың кредиттік тарихқа әсер етпейтіні уәде етілген.
ҚАРЫЗДАР БОЙЫНША ПАЙЫЗДАР НОРМАДАН АСЫП КЕТТІ
Ломбардтар заңмен белгіленген 0,3% максимумында ақшаны күніне 2% мөлшерлемемен берген. Осылайша, мөлшерлеме рұқсат етілгеннен алты еседен астам асып түсті.
Шарттар бұрынғы компанияның мөрлерін пайдалану арқылы жасалды. Ақша қолма-қол немесе бақылаудағы кәсіпкерлердің банктік шоттары арқылы берілді.
Тергеу нұсқасы бойынша, қылмыстық табыс 146 млн теңгеден асқан.
СОТ НЕНІ ТІРЕККЕ АЛДЫ
Сот күдіктінің мүлкін, оның ішінде 21 пәтер, 5 жер учаскесі, 7 автокөлік, 7 гараж, 2 дүкен және қонақүйді тірекке алуға санкция берді.
Күдіктіге ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді. Тергеудің қалған мәліметтері ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.
