Шымкенттің екі тұрғыны Bingo-37 және Lotoboom онлайн-платформалары арқылы заңсыз құмар ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін төрт жылға бас бостандығынан айыруға сотталды. Екі онлайн-казиноның жалпы айналымы 3,1 млрд теңгені құрады
ОНЛАЙН-КАЗИНОЛАР ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Шымкент қаласы бойынша департаменті Bingo-37 және Lotoboom платформалары арқылы заңсыз құмар ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады.
Әлеуетті ойыншыларға WhatsApp арқылы құмар ойындарға қатысу ұсынысымен хабарламалар жіберілді. Хабарласқаннан кейін пайдаланушыларға аккаунттар жасалып, логиндер мен құпиясөздер, сондай-ақ ақша аудару үшін банк шоттарының деректемелері берілді.
АҚША ҚАЛАЙ ҚАБЫЛДАНЫП, ҰТЫСТАР ҚАЛАЙ ТӨЛЕНДІ
Ойыншылардан қаражат қабылдау және кейіннен ұтыстарды төлеу үшін ұйымдастырушылар 14 дроппердің атына ашылған банк шоттарын пайдаланды.
Екі платформаның жалпы айналымы 3,1 млрд теңгеге жетті.
ҚАНДАЙ МҮЛІК ТӘРКІЛЕНДІ
Қылмыстық кірістерге ұйымдастырушылар жалпы құны 200 млн теңгеден асатын мүлік сатып алды. Тізімге BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza және SsangYong Rexton көліктері, сондай-ақ екі жер телімі кірді.
Сот көрсетілген мүлікті мемлекет кірісіне тәркілеуге шешім шығарды.
СОТ ҚАНДАЙ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАДЫ
Істің екі фигуранты төрт жылға бас бостандығынан айыруға сотталды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ
КОНТЕКСТ
Бұған дейін Қарағанды облысында Vavada интернет-казиносы ойыншыларының ақшаларын қабылдау мен шығаруды қамтамасыз еткен топтың қызметі тоқтатылды. 23 дроп-шот арқылы 415 млн теңгеден астам қаражат өткізілді.
Қыркүйекте Алматыда үш интернет-казиноның төлем инфрақұрылымының қызметін тергеу аяқталды, ол арқылы ойыншылардың ақшалары қабылданып, өңделді. Тергеу деректері бойынша, схеманың жұмысы үшін 16 дроппердің банк шоттары пайдаланылды, оларға 110 млн теңгеден астам қаражат түсті.
Шілдеде ҚМА Қазақстан аумағында жұмыс істеген «Nomad Poker» онлайн-казиносының қызметін тоқтатты. Тергеу деректері бойынша, ойын платформасы шетелдік дропперлер желісі арқылы жұмыс істеген, ал ойыншылардан түскен түсім сомасы 7,5 млрд теңгеден асқан.
