Департамент Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Маңғыстау облысы бойынша «Live Good» қаржы пирамидасы филиалын басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Ер адам заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру күдігіне ілінді.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, «Live Good» компаниясы дәрілік заттар мен БАДтарды сату бойынша желілік маркетинг ретінде көрініп, кепілдендірілген пайда уәде етіп, салымшыларды тартқан.
Қатысушыларға өнім сатып алу міндетті емес еді — олардың кірісі құны $50-дан басталатын жазылым ресімдеген шақырылған адамдардың санына байланысты болды. Нәтижесінде 80-нен астам азамат қаржы пирамидасының құрбаны болды.
Салымшылардың ақшасын заңдастыру үшін күдікті оларды криптобиржадағы заңсыз операциялар арқылы шығарып, содан кейін туыстарының шоттарына аударғаны атап өтіледі.
Қылмыстық кірістерге ол Ақтаудағы екі пәтер мен жалпы құны 43 млн теңге Lexus автокөлігін сатып алған. Сот санкциясымен оның шоттары мен құны 132 млн теңге мүлігіне тыйым салынды.
Күдіктіге қатысты үй қамауы түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалып, іс сотқа жіберілді.