Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Мангистауской области завершил расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамиды «Live Good». Мужчину подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.
По данным пресс-службы ведомства, компания «Live Good» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов привлекала вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Участникам не обязательно было покупать продукцию — их доход зависел от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от $50. В итоге свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
Отмечается, что для легализации денег вкладчиков подозреваемый выводил их через незаконные операции на криптобирже, а затем переводил на счета родственников.
На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложили арест.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а дело направили в суд.