Арнайы прокурорлар тергеуді аяқтап, интернет-есірткі бизнесіне қарсы күреске қатысты бірнеше ірі қылмыстық істерді сотқа жолдады.
Бұл туралы өзінің X (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісіндегі аккаунтында хабарлады Бас прокурор Берік Асылов. Оның айтуынша, ең ірі тергеулердің бірі Шымкентте жүргізілді, онда Telegram арқылы жұмыс істеген халықаралық есірткі желісінің әрекетіне жол берілмеді.
Прокуратура бастамасымен тергеу-жедел тобына АҚШ-тың есірткіге қарсы күрес басқармасының (DEA) қызметкерлері қосылды.
Белгілі болғандай, қылмыстық схемаға 300-ден астам адам қатысқан. Тек екі адамның транзакциялары бойынша $7 млн (3,5 млрд теңге) айналым анықталған. Құқық қорғау органдары желінің 24 қатысушысын ұстады, олардың арасында — Ресей, Өзбекстан және Ауғанстан азаматтары бар. Айыпталушылардан 500 млн теңгеден астам мүлік тәркіленді.
Қылмыстық табыс дропперлердің банк карталары мен лицензиясыз криптобиржалар арқылы жүргізілген, ал криптовалютаның соңғы алушылары шетел азаматтары болып шықты.
Сонымен қатар Шымкент аумағында екі есірткі зертханасы жойылды. 6,1 кг дайын мефедрон, 330 грамм оралған есірткі, 2,1 тонна прекурсорлар, сондай-ақ зертханалық жабдық тәркіленді.
«Жаңадан келгендерді» тарату және оқыту «Карбон», «DDD_Shym» Telegram-арналары және басқалары арқылы жүргізілген — қатысушылардың бір бөлігі өз арналарын құрған, бірақ прекурсорлардың айналымы мен жеткізілімін бақылаған негізгі желімен байланыста қалған.
Осыған ұқсас схемалар бойынша полицейлер басқа аймақтарда да қылмыстық желілерді анықтап, жолын кесті. Тергеу-жедел топтары Маңғыстау облысы мен Ұлытау облысында синтетиканы сату үшін әлеуметтік желілерді пайдаланған екі тармақталған интернет-есірткі желісінің әрекетін ашты.
Ұлытау облысында «Kaef Mafia» Telegram-дүкенінің жұмысына жол берілмеді. Алты адам қамауға алынды, мемлекет кірісіне 3,2 млрд теңгеден астам сома, оның ішінде цифрлық активтер, криптоәмияндар және басқа да құндылықтар айналдырылды.
Маңғыстау облысында «Dune-Operator 24/7» есірткі дүкенінің әрекетіне жол берілмеді. Есірткі сатудан түскен қолма-қол ақшаны банкке тапсыру әрекеті кезінде полицейлер 1,1 млрд теңге және $176 000 (88,5 млн теңге) тәркіледі.
Сот сондай-ақ жеке кәсіпкердің шотына түскен 1 млрд теңгеге және 734 228 USDT (369,9 млн теңге) бар криптоәмиянға тыйым салды.