Шымкент қаласының Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті «Ansar Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, күдіктілер өздерін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде таныстырып, салымшыларға 5 ай ішінде салынған сомадан ай сайын 40-60% табыс уәде еткен. Сонымен қатар, олар негізгі капиталдың сақталуына кепілдік берген.
Алайда іс жүзінде төлемдер сатудан түскен пайдадан емес, жаңа салымшылардың есебінен жүргізілген. Нәтижесінде, қаржы пирамидасына 400 млн теңгеден астам қаражат салған 200-ден астам қатысушы тартылған.
Бұдан басқа, күдіктілер өз туыстарын тартып, олардың банк карталарын схеманың басқа қатысушыларынан түскен ақшаны қолма-қол алу үшін пайдаланған.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар қамауға алынды. Оларға тиесілі автокөлік пен тұрғын үйге тыйым салынды.