Журналистер «Астана Банкі» АҚ-тағы Олжас Тоқтаровтың бұрынғы басшысының отбасы меншігіне қайтадан өткен тәркіленген активтердің бірі қалай қайтарылғанын анықтады.
«Nege.Aqsha» Telegram-арнасының мәліметінше, бұл 4,9 млрд теңгеге бағаланған Павлодар сыра зауыты туралы болып отыр.
Хабарланғандай, зауыттың алғашқы иесі Олжас Тоқтаровтың әкесі — бұрынғы депутат Тәңірберген Тоқтаров бақылайтын «Роса» АҚ болған. Кәсіпорын «АТФ Банкі» АҚ-та бұрын алған несиені қайтара алмаған соң, сыра зауытының мүлкі саудаға шығарылды.
Көп ұзамай Олжас Тоқтаровпен байланысты адамға тіркелген «Жаңа Роса» ЖШС компаниясы құрылды. Кейін бұл фирма «Астана Банкінен» 1,8 млрд теңге көлемінде несие алды. Хабарланғандай, бұл ақша сауда-саттыққа қатысу және сыра зауытының мүлкін АТФ Банкінен сатып алу үшін пайдаланылған.
«Құқыққа қайшы қабылданған шешімнің нәтижесінде банктің 1,8 млрд теңге көлеміндегі несие қаражаты Тоқтаров О. жағынан байланысты тұлғалар арқылы «Жаңа Роса» ЖШС сыра зауытын сатып алуға жұмсалды», — деп атап өтті сотта.
Кейін сот «Жаңа Роса» ЖШС Олжас Тоқтаровтың туыстарына ресімделгенін анықтады. Зауытты оның әкесі басқарды, ал жаңа компанияның құрылтайшысы Тоқтаровтың немере ағасы — Фуат Сатыбаев болды. Айыптау тарапының мәлімдеуінше, басшылық лауазымдарды «Астана Банкінің» бұрынғы қызметкерлері иеленген.
Сонымен қатар, «Жаңа Росаға» несие елеулі бұзушылықтармен берілгені атап өтіледі: кепілсіз, қаржылық кепілдіктер жоқ кезде және теріс рентабельділік жағдайында. Бұл банк ережелеріне қайшы келген.
Еске сала кетейік, сәуір айының соңында Астанада «Астана Банкі» АҚ қызметкерлері мен топ-менеджері Олжас Тоқтаровқа үкім шығарылды. Олар агенттік қызмет көрсету ретінде жасырын ұрлық жасау және банкроттыққа дейінгі кезеңде Алматыдағы бизнес-орталықтарды заңсыз иеліктен шығару кінәсінен айыпталды.
Сот Тоқтаровты кінәлі деп танып, сырттай оны 10 жыл бас бостандығынан айыруға және жалпы сомасы 14 млрд теңгеден астам мүлікті тәркілеуге үкім шығарды. Сонымен қатар, оның филиалының бұрынғы басшылары қатарындағы бағыныштылары да кінәлі деп танылды. Кейбір БАҚ мәліметтері бойынша, қазір Тоқтаров Түркияда.