Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Шымкента пресек деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold».
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые позиционировали себя как компанию по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев. Кроме того, они гарантировали сохранность основного капитала.
Однако фактически выплаты производили не из прибыли от продаж, а за счет новых вкладчиков. В результате в финансовую пирамиду было привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
Организаторов финансовой пирамиды поместили под стражу. На принадлежащие им автомобиль и жилой дом наложили арест.