Алматы облысында алғаш рет ҚР ҚК-нің жаңа 232-1-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, бұл бап «дропперлік» деп аталатын әрекет үшін жауапкершілікті көздейді.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, Еңбекшіқазақ ауданының тұрғыны алаяқтар ұрлаған ақша қаражатын аударуға делдал болған.
Хабарланғандай, әйел OLX сайтындағы онлайн-төлемдер операторы ретіндегі қосымша жұмыс туралы хабарландыруға жауап берген. Іс жүзінде оның банктік шоты ұрланған қаражатты заңдастыру үшін пайдаланылған.
Қыркүйек айынан бастап әйелдің картасына 2 млн теңгеден астам ақша түскен, оның 5%-ын ол «комиссия» ретінде өзіне қалдырып, қалған соманы қылмыскерлердің шоттарына аударған.
«Мұндай схеманы алаяқтар кеңінен қолданады: олар ұрланған ақшаны қолма-қол алу үшін өз шоттарын беруге дайын адамдарды іздейді. Енді заң "дропперлерге" де, олардың қызметін ұйымдастыратындарға да қатаң жауапкершілікті көздейді», — делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта Еңбекшіқазақ ауданының полиция басқармасы тергеу амалдарын жүргізуде.
Прокуратурада атап өткендей, 16 қыркүйектен бастап «дропперлік» қылмыстық жазаланатын әрекет болып саналады. Жауапкершілікке өздерінің банктік деректемелерін үшінші тұлғаларға беретін адамдар ғана емес, сонымен қатар басқалардың банктік карталарын сатып алатын немесе пайдаланатын адамдар да тартылады.
Қолданыстағы заңнама бойынша, қылмыстық мақсатта басқа адамдардың шоттарын басқарғаны үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған.
Еске салайық, бұған дейін хабарланғандай, Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі департаменті банктік шоттарды басқаруға заңсыз қол жеткізу және олар арқылы құқыққа қайшы операцияларды жүргізу ісін тергеп жатыр. Заңсыз транзакциялар көлемі 17 млн теңгеден асты.