Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кызылординской области пресек деятельность финансовой пирамиды «HRT».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект. Его суть заключалась в покупке электросамокатов и получении дохода от их аренды на территории европейских стран.
Для регистрации участникам предлагали перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT». Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.
В итоге более 200 граждан вложили от 50 до 35 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1200 долларов. Общая сумма незаконного дохода превысила 28 млн тенге.
Следствие установило, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели два автомобиля BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложили арест. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, правоохранители проводят досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финпирамиды «HRT» в семи регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Напомним, ранее сообщалось, что АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, которая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest». Организаторы незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.