Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Карагандинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые действовали под видом зарубежной инвестиционной компании и предлагали гражданам вложить средства в якобы высокодоходные проекты.
Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные направления.
«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности был разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги», - говорится в сообщении.
В дальнейшем подозреваемые присваивали средства вкладчиков и использовали их в личных целях. Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге наложили арест. Также им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Уголовное дело направили в суд.