Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Шымкента пресек деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий.
Вкладчикам обещали ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, однако в дальнейшем выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы злоумышленники приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей.
В ходе обыска у них изъяли 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Отмечается, что подозреваемых поместили под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Павлодаре вынесли приговор руководству финпирамиды «ХАС». Ее вкладчикам обещали вознаграждение в размере до 70% прибыли. В результате 376 граждан в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других населённых пунктах передали мошенникам более 2 млрд тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии