Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов генерального директора одной из коммерческих организаций. Его подозревают в незаконном обороте нефти в Актюбинской области.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры, в 2022-2023 годах подозреваемый вместе с группой лиц незаконно продал нефть на общую сумму свыше 300 млн тенге.
После совершения преступления фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В прошлом году злоумышленника задержали в Дубае, откуда по запросу Генпрокуратуры его экстрадировали в Казахстан. В настоящее время подозреваемого водворили в следственный изолятор.
За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее из Российской Федерации экстрадировали казахстанца, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. В 2020–2022 годах он возглавлял строительную компанию.
Сообщалось, что, действуя в группе лиц, мужчина заключал фиктивные договоры и переводил деньги через аффилированные фирмы. Таким образом было похищено свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО «Самрук-Энерго».