В Карагандинской области пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта провели более 415 млн тенге.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), расследование выявило, что в январе 2026 года организаторы договорились с представителями интернет-казино о приёме и выводе денег на территории Казахстана.
Один из участников координировал работу группы и поддерживал связь с представителями казино. Второй искал дропперов, обеспечивал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов.
Для проведения операций участники арендовали офис в Караганде. Операторы работали там посменно в круглосуточном режиме.
СКОЛЬКО ПРОВЕЛИ ЧЕРЕЗ СЧЕТА
Всего в схеме использовали 23 дроп-счёта, через которые провели операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избрали меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда на их имущество наложили арест.
В перечень арестованного имущества вошли частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
КОНТЕКСТ
Ранее организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» осудили в Карагандинской области. Суд назначил Каирбаеву С.Ш. два года ограничения свободы с конфискацией. Замороженные цифровые активы также конфискованы в доход государства.
В июле АФМ пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего на территории Казахстана. По данным следствия, игровая платформа работала через сеть иностранных дропперов, а сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.