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一个“投放者”团伙为卡拉干达的Vavada网络赌场提供了超过4.15亿坚戈的流水
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在卡拉干达州，一个为网络赌场Vavada提供玩家资金接收和提现服务的团伙被取缔。通过23个傀儡账户流转了超过4.15亿坚戈。

作案手法

据金融监管局（АФМ）称，调查发现，2026年1月，组织者与网络赌场代表商定在哈萨克斯坦境内接收和提现资金。

其中一名参与者负责协调团伙工作，并与赌场代表保持联系。另一人负责寻找傀儡账户持有人，确保对其银行账户的访问权限，并招募操作员。

为了开展业务，参与者在卡拉干达租了一间办公室。操作员在那里24小时轮班工作。

通过账户流转了多少资金

该方案共使用了23个傀儡账户，通过这些账户进行了超过4.15亿坚戈的交易。

对两名嫌疑人采取了居家软禁的强制措施。经法院批准，其财产已被查封。

被查封财产清单包括一栋私人住宅、两块土地和一辆梅赛德斯-奔驰汽车。

调查进展

调查已完成，刑事案件已移送法院。

根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，案件的其他信息不予披露。

背景

此前，金融金字塔«CVK»结构部门的组织者在卡拉干达州被判刑。法院判处凯尔巴耶夫·S·Sh·两年限制自由并没收财产。被冻结的数字资产也已没收上缴国库。

7月，金融监管局取缔了在哈萨克斯坦境内运营的在线赌场«Nomad Poker»。据调查，该游戏平台通过外国傀儡账户网络运营，来自玩家的收入总额超过75亿坚戈。