Подозреваемую по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting» экстрадировали в Казахстан из Грузии. Уголовное дело направлено в суд, а на земельный участок подозреваемой наложен арест.
ЧТО ИЗВЕСТНО ПО ДЕЛУ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting».
По версии следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах, обещая высокую доходность. При этом компания не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционную деятельность.
Следствие также считает, что денежные средства принимались наличными без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность.
КАК ДЕЙСТВОВАЛА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА
По данным АФМ, поступившие средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды: выплаты ранее привлечённым участникам, по версии следствия, производились за счёт денежных средств новых вкладчиков.
Для привлечения новых участников, как сообщили в ведомстве, использовались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
В АФМ сообщили, что схема была пресечена на начальной стадии реализации.
ЭКСТРАДИЦИЯ И РАССЛЕДОВАНИЕ
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан. С санкции суда на принадлежащий ей земельный участок наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
КАКИЕ ДАННЫЕ ПРИВЕЛО АФМ
По информации АФМ, с начала 2026 года ликвидировано 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге.
Кроме того, превентивно заблокированы 22 чата в социальных сетях, в которых состояло более 25 тыс. участников. В системе «Кибернадзор» также заблокировано 1,1 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.
