希姆肯特法院對九名涉案人員作出判決,他們被控創建並領導「Nazira Gold」金融金字塔騙局。調查由希姆肯特金融監管局(АФМ)下屬部門進行。
據該部門新聞處消息,組織者將「Nazira Gold」包裝為一家珠寶公司。投資者被承諾每月可獲得投資金額20%至40%的收益。
實際上,參與者的款項並非來自珠寶交易利潤,而是來自新投資者的資金。
該金融金字塔騙局吸引了超過4000名投資者。組織者將部分所得資金用於購置豪華汽車、土地及不動產。
最終,法院判定九名涉案人員有罪,並判處他們五至十年不等的有期徒刑。
同時,法院裁定沒收罪犯的4.02億堅戈、52輛交通工具、一棟私人住宅、位於高檔住宅區的兩套公寓以及約17公斤珠寶首飾。
Фонд-бюро расследования коррупции