В Шымкенте вынесли приговор девяти фигурантам дела, проходившим по обвинению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold». Расследование проводил департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) Шымкента.
По данным пресс-службы ведомства, организаторы позиционировали «Nazira Gold» как ювелирную компанию. Вкладчикам обещали ежемесячный доход в размере от 20% до 40% от вложенных средств.
Фактически выплаты участникам осуществляли не за счёт прибыли от торговли ювелирными изделиями, а из средств новых вкладчиков.
В финансовую пирамиду привлекли более 4 тыс. вкладчиков. Часть полученных средств организаторы направили на приобретение дорогих автомобилей, земельных участков и недвижимости.
В итоге суд признал девять фигурантов виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки от пяти до десяти лет.
Вместе с тем суд постановил конфисковать у осужденных 402 млн тенге, 52 транспортных средства, частный жилой дом, две квартиры в престижных жилых комплексах и около 17 килограммов ювелирных изделий.