在阿拉木圖，經濟調查局（ДЭР）的工作人員搗毀了一個非法小額信貸組織（МФО）網絡。查封財產總額達426億堅戈。
調查局副局長薩貝爾加利·巴爾加利耶夫在РСК的新聞發布會上通報了此事。據他表示，對犯罪形勢的分析顯示，一些形式上從事貿易和汽車租賃業務的公司，在無牌照情況下發放小額貸款，並以委託商店的業務作為掩護。
巴爾加利耶夫稱，他們與客戶簽訂商品買賣合同，並以此作為抵押。之後，這些商品被再次出售或租給同一客戶，但已包含隱藏利息。
「今年，本局已對14家法人實體和1名自然人立案多起刑事案件。已將涉及六家小額信貸組織（МФО）：『Creditum』、『Sofi Finance』及其他關聯公司的案件，以詐騙、非法經營和洗錢罪移送法院。」——巴爾加利耶夫說道。
據他稱，該模式的參與者通過迫使公民償還以擔保合同形式偽裝的貸款，金額高出實際貸款額3至5倍來獲利。
為賠償損失，已對嫌疑人的財產實施扣押，總額達426億堅戈。
「已向提交申請的公民全額賠償損失。同時，註銷了16億堅戈的本金債務。」——他進一步說明。
與此同時，阿拉木圖檢察院已提起訴訟，以維護超過6萬名屬於社會弱勢群體的此類小額信貸組織（МФО）借款人的權益。
此外，主管部門已終止«Aiken Tech»有限公司的運作。根據調查資料，該公司通過«7PAYda kz»網站在無牌照情況下從事小額信貸活動。該公司向超過7千名公民發放了總額約100億堅戈的小額貸款。
專家還發現，«Comfort Time»有限公司的管理層為實際未工作的公民辦理虛假養老金繳費。
據指出，這使得他們能夠偽造借款人的償付能力信息。結果，騙取了140筆無法收回的貸款，總金額超過4億堅戈。
巴爾加利耶夫補充說，根據審前調查的結果，已推動修訂法律法規，以降低貸款風險，並提議設立小額信貸申訴專員機構，以處理小額信貸糾紛。