Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) бұрынғы топ-менеджердің әрекеттеріне шағымдар түскеннен кейін «Фридом Финанс» АҚ-на тексеру жүргізуде.
БАҚ мәліметтері бойынша, ведомство Светов В.В.-мен азаматтық-құқықтық қатынастар нәтижесінде құқықтардың бұзылуына қатысты төрт өтінішті қарауда.
«Қазақстан Республикасының «Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңының 15-2-бабының 4-тармағына сәйкес, компанияның әрекеттерінің Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы заңнама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан компанияға қатысты құжаттық тексеру басталды. Құжаттық тексеру нәтижелері бойынша негіздемелер болған жағдайда, Агенттік тиісті шаралар қолданады», - деп хабарлады ҚНРДА.
Белгілі болғандай, 2024 жылғы тамызда «Фридом Финанс» АҚ-да атқарушы директор лауазымын атқарған Светов В.В.-ға қатысты қызметтік тексеру басталды.
Тергеу материалдарына сәйкес, Светов қызметтік жағдайын теріс пайдаланған және клиенттерді тиімдірек инвестициялау сылтауымен ақша қаражатын жеке өзіне аударуға итермелеген. Алынған қаражатты ол жеке қажеттіліктеріне, оның ішінде қарыздарын өтеуге жұмсағаны атап өтілген. Әрекеттер компания басшылығының білімінсіз жасалған.
Ішкі тергеу Световты «беделін түсіретін мән-жайлар» бойынша жұмыстан шығарумен аяқталды. Материалдар құқық қорғау органдарына берілді.
«Құжаттық тексеру нәтижелері бойынша негіздемелер болған жағдайда, Агенттік тиісті шаралар қолданады», - деп хабарлады ведомствода.
Еске салайық, өткен жылдың қаңтарында америкалық зерттеу компаниясы «Hindenburg Research» бұрынғы ресейлік олигарх Тимур Тұрловқа тиесілі Freedom Holding холдингіне қатысты тергеу жүргізген болатын.
Сол кезде Freedom Holding «Қараван» газетінде баспасөз-релиз жариялап, онда аудит нәтижелерін қысқаша баяндап, тергеудің бірқатар тұжырымдарына қарсылық білдірді. Алайда аудиттің егжей-тегжейлері көпшілік үшін қолжетімсіз болып қалды. Тұрловтың компаниясы оларды құпиялылықты сылтауратып жасырды.