В Западно-Казахстанской области проводят расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов жителям Уральска без лицензии.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в течение пяти лет подозреваемые, действуя через сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформляли как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, которое было зарегистрировано на родственника одного из фигурантов.
Как стало известно, заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом таких услуг, тогда как допустимая предельная ставка составляет 0,3%.
В результате было выдано свыше 47 тыс. займов под завышенные процентные ставки. По предварительным данным, сумма незаконного дохода составила 917 млн тенге.
С санкции суда на коммерческое промышленное помещение и квартиру подозреваемых наложили арест. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, которая осуществлялась с 2020 года. Общая сумма выданных займов превысила 100 млн тенге.