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阿格ентство по финансовому мониторингу выявило сеть дропперов с ущербом свыше 120 млн тенге

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在阿克托别州,正在调查一起涉嫌协助网络欺诈、非法经营、代收转账以及洗钱的案件。据调查数据,嫌疑人组织了一套接收、兑换和合法化通过电话及网络欺诈所得资金的方案。据调查方说法,损失金额已超过1.2亿坚戈。

一名儿童中心的学生在科斯塔奈午睡时死亡

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14-летний воспитанник с инвалидностью скончался 28 июля в КГУ «Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг» во время дневного сна. По факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка, назначены экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

瑞士法院终止了对乌兹别克斯坦前总统之女古尔娜拉·卡里莫娃的案件审理

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瑞士法院对私人银行Lombard Odier处以300万瑞士法郎(约合368万美元)罚款,原因是其在防范洗钱方面存在违规行为。同时,法院终止了对乌兹别克斯坦前总统伊斯兰·卡里莫夫之女古莉娜拉·卡里莫娃的诉讼程序。

哈萨克斯坦两个地区的特种车辆登记中心前员工因车辆注册案被判刑

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法院认定21人有罪,其中包括阿拉木图州和杰特苏州特别服务中心及行政警察局的前雇员,案件涉及非法登记货车。2020年至2023年间,利用伪造文件办理了超过1300辆汽车的手续,给国家造成93亿坚戈的损失。

拥有百万粉丝的博主被怀疑在阿斯塔纳举办非法彩票活动

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在阿斯塔纳,针对博主叶尔博拉特·扎纳贝洛夫和埃尔米拉·托列根诺娃的调查已结束。据金融监管局称,他们以销售在线课程为幌子,组织了一场无牌照的抽奖活动。买家主要关注的并非课程学习,而是参与贵重奖品的抽奖环节。
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