瑞士法院对私人银行 Lombard Odier 处以 300万瑞士法郎（约 368万美元）的罚款，该案涉及与防止洗钱相关的违规行为。同时，法院终止了对 古尔娜拉·卡里莫娃——乌兹别克斯坦前总统 伊斯兰·卡里莫夫 之女——的诉讼程序。
法院作出了何种裁决
据 路透社 报道，法院认定 Lombard Odier 未采取所有合理且必要的组织措施来防止洗钱。除 300万瑞士法郎 的罚款外，法院还下令没收金额超过 4亿瑞士法郎 的资产。
该银行一名前客户经理（在法庭材料中标记为 C.）被判处 24个月 缓刑。
案件涉及哪些内容
根据瑞士检方的说法，古尔娜拉·卡里莫娃 收受贿赂并 领导 一个被称为 "The Office" 的犯罪组织，通过该组织在 2005年至2013年 期间，数亿美元被 转移 至瑞士的银行账户。
检方还声称，Lombard Odier 及一名前员工协助隐藏据称与 卡里莫娃 涉嫌犯罪活动相关的资金。该案的司法审理于 2026年4月 开始。
银行立场及对卡里莫娃的裁决
Lombard Odier 表示，初步调查始于该行早在 2012年 主动向瑞士当局报告可疑情况之后。该行还强调，当时已实施内部反洗钱程序，并宣布将对法院判决提出上诉。
法院终止了对 古尔娜拉·卡里莫娃 的诉讼程序，指出在诉讼时效届满前，她不可能获释或被引渡到瑞士。
针对另一名标记为 B.（居住在俄罗斯）的被告的诉讼程序也已终止。法院指出，该被告因自身无法控制的原因未能前往瑞士。
法院还指出了哪些其他情况
法院表示，考虑到涉嫌事件发生以来已过去较长时间，对 Lombard Odier 及前员工的处罚已酌情减轻。此外，与 2011年7月 之前事件相关的指控因诉讼时效已过而被撤销。
值得注意的是，古尔娜拉·卡里莫娃 在 2019年 因违反因贪污和敲诈勒索罪名被判刑后所判处的软禁条件，在乌兹别克斯坦被拘留。
背景
古尔娜拉·卡里莫娃 的名字此前也曾 出现 在与电信行业相关的其他国际诉讼中。特别是，在企业家 穆罕默德·阿梅尔西 与 BBC 之间的法律纠纷材料中，提到了 TeliaSonera（后更名为 Telia）公司的案件。
根据法院材料，BBC 引用了关于 Telia 在中亚国家交易的调查。调查声称，在 2012年，该公司被指控向乌兹别克斯坦前总统 伊斯兰·卡里莫夫 之女 古尔娜拉·卡里莫娃 转移了 3.31亿美元。后来，Telia 的管理层被瑞典法院宣告无罪，但美国当局对该公司处以了 9.65亿美元 的罚款。
