(5 февраля 2026 | Источник: пресс-служба АФМ РК)
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Под видом продажи обучающих курсов они организовали схему, которая фактически работала как нелицензированная лотерея.
В ЧЕМ СУТЬ ПОДОЗРЕНИЙ
По материалам следствия, в 2025 году супруги запустили продажи онлайн-курсов. Однако, как утверждают в ведомстве, основной мотивацией покупателей было участие в розыгрышах дорогостоящих призов.
Суммарная аудитория аккаунтов подозреваемых в Instagram превышает 15 млн подписчиков, что позволило привлечь значительное число участников.
Сообщается, что сами видеоматериалы не представляли образовательной ценности и во многом были заимствованы из открытых источников, включая YouTube. Курсы, по версии следствия, использовались как прикрытие для проведения лотереи без соответствующей лицензии.
КАК ФОРМИРОВАЛСЯ ПРИЗОВОЙ ФОНД
В АФМ указывают, что призы финансировались не за счет собственных средств организаторов, как это декларировалось, а из денег, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы.
Также следствие заявляет о выявленных изменениях параметров электронного «барабана удачи»: вероятность выигрыша 5 тыс. тенге была искусственно повышена, тогда как шансы на более дорогие призы — снижены.
Отдельно отмечается эпизод с обещанием вручить 11-й автомобиль участнику, сделавшему наибольшее количество репостов. По данным следствия, фактический победитель не определялся, а передача машины не осуществлялась.
СУММЫ И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА
По информации ведомства, на счета подконтрольного ТОО «Zhana Business» поступило 247,5 млн тенге. Из них 60 млн тенге размещены на депозитах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, среди которых Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 смартфонов iPhone.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС
В отношении Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация, как уточнили в ведомстве, не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.