(2026年1月6日 | 来源：金融监管局)
关于通过虚假牙科服务挪用养老金储蓄案件的调查已涉及数十家诊所和数千亿坚戈。据金融监管局（AFM）称，利用形式上的合同和伪造的医疗文件来套取公民资金，而养老金领取者本人不受刑事追究。
运作模式
根据金融监管局的数据，养老金储蓄是通过签订形式上的合同 提供牙科服务的方式被挪用的。随后提供伪造的医疗文件，并据此从统一养老储蓄基金（ЕНПФ）中提取资金。
犯罪嫌疑人通过协助提取资金，收取提取金额10%至20%的非法报酬。
规模与参与者
据调查，该犯罪计划涉及42家牙科诊所。被挪用的资金总额超过2000亿坚戈。
据报道，犯罪嫌疑人将所得收入用于购买高端动产和不动产，以及开设新的牙科诊所，并将其登记在第三方名下以进行隐匿。
强制措施与医务人员角色
在调查过程中，11名犯罪嫌疑人被拘留2个月，对其中3人采取了软禁的强制措施。
金融监管局特别指出，医疗机构的医生因定期收取非法报酬，出具了虚假的医学咨询委员会结论。他们收到的资金总额为3000万坚戈。
公民的法律地位
金融监管局强调：获得自己养老金缴款的公民不在刑事追诉范围内。已就相关事实启动了一系列审前调查。其他信息根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典第201条的规定不得披露。
回顾一下，2025年9月，金融监管局在阿特劳州制止了 五个犯罪团伙的活动，这些团伙通过伪造文件协助从统一养老储蓄基金中提取养老金储蓄。
据报道，这些计划的组织者使用了超过30家牙科诊所，这些诊所据称位于阿特劳、阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、阿克套以及该国其他地区。为了套现，犯罪分子招募了226名“钱骡”。