(6 января 2026 | Источник: Агентство по финансовому мониторингу)
Следствие по делу о выводе пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические услуги вышло на десятки клиник и сотни миллиардов тенге. По версии Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), формальные договоры и подложные медицинские документы использовались для обналичивания средств граждан, при этом сами получатели пенсионных выплат уголовному преследованию не подлежат.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным АФМ, пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг. Затем предоставлялись подложные медицинские документы, на основании которых осуществлялось снятие средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
За содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение от 10% до 20% от снятых сумм.
МАСШТАБ И УЧАСТНИКИ
В преступной схеме, по версии следствия, были задействованы 42 стоматологические клиники. Совокупный объём выведенных средств превысил 200 млрд тенге.
Сообщается, что на полученные доходы подозреваемые приобретали элитное движимое и недвижимое имущество, а также открывали новые стоматологические клиники, оформляя их на третьих лиц с целью сокрытия.
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ И РОЛЬ МЕДРАБОТНИКОВ
В рамках расследований 11 подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении трёх избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Отдельно АФМ указывает, что врачи медицинских учреждений за систематические незаконные вознаграждения выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма полученных ими средств составила 30 млн тенге.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН
В АФМ подчёркивают: граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. По фактам начат ряд досудебных расследований. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Напомним, в сентябре 2025 года в Атырауской области АФМ пресекло деятельность пяти преступных групп, которые, оформляя фиктивные документы, содействовали изъятию пенсионных накоплений из ЕНПФ.
Сообщалось, что организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. Для обналичивания средств злоумышленники привлекли 226 «дропперов».