阿斯塔纳专业跨区刑事法院对一名被告作出判决，指控其创建并领导一个跨国有组织团伙。同时，他还被指控创建了一个金融金字塔。
据阿斯塔纳法院新闻处消息，这名俄罗斯联邦公民与他人共同创建了一个金融金字塔，并吸引了储户。
“这些人创建了‘Questra Holding ins’公司，并于2016年将其拆分为两家公司：一家为投资公司——‘Atlantic Global Asset Management’（AGAM），另一家为经纪公司——‘Questra World’。”。”通报中称。
结果，529名哈萨克斯坦共和国公民因投资该公司的虚假投资项目而遭受物质损失，金额超过10亿坚戈。
而被告不认罪，表示自己与这些组织毫无关系。
最终，法院认定其犯有《哈萨克斯坦共和国刑法》第264条第1款（创建和领导跨国有组织团伙）和第217条第3款第1、2项（创建和领导金融金字塔）规定的刑事罪行，判处其11年有期徒刑。
此前，金融监控署已就阿克托别地区金融金字塔“World Business Consulting”分支机构的创建和领导事宜，启动了庭前调查。嫌疑人行为造成的损失近6000万坚戈。
十月中旬，金融监控署完成了对阿拉木图金融金字塔“HitBeatMusic”创建和领导事宜的庭前调查。不法分子吸引储户资金，同时承诺存款金额10-15%的收益。损失金额达2.55亿坚戈。
不久前，据悉，金融监控署正对一伙人创建和领导“Sax Invest”金融金字塔一事进行庭前调查。从2018年至2022年，其成员吸引了3000名储户。资金流动总额达1800万美元（近90亿坚戈）。