法院对金融金字塔“Amanat Drive”的负责人作出了判决

科纳耶夫市法院对金融金字塔“Amanat Drive”负责人一案作出了判决。两名涉案人员被认定有罪，分别被判处8年和1年监禁。

已知情况

据金融监测署（АФМ）消息，舒肯·К.К.被法院认定有罪，判处8年监禁，乌列特别克·М.С.被判处1年监禁。

在审前调查过程中，金融监测署阿拉木图州分局查明，该金字塔共吸引了超过 8000名投资者，总投资金额超过210亿坚戈。

如何吸引投资者

组织者向市民提议以优惠条件购买房产和汽车——无需支付利息，并可分期付款。

对投资者的承诺仅部分履行，房产主要提供给了嫌疑人亲属和亲密熟人。

如何利用受控公司

调查查明，为将犯罪所得合法化，犯罪分子使用了多层次方案，借助受控法人实体：«Алло, не керек»有限公司、«I M@RKETING»有限公司和«Gold SapaPremium»有限公司。

这些公司充当广告、分析服务以及房地产和运输市场预测服务的虚假供应商。基于虚假合同，超过18亿坚戈被转移并套现。

法院没收了哪些财产

被定罪人员利用所筹集的资金购买了2套公寓和3辆雷克萨斯品牌汽车 。据调查，这些财产登记在受托人名下，以躲避可能的没收。

法院将上述财产没收上缴国库。

法院判决尚未生效。