阿拉木图市金融监测署（АФМ）分局完成了对一起未经相关许可文件非法流通数字资产案件的调查。
据该部门新闻处消息，2020年9月，嫌疑人在未成年时期发布了加密货币兑换广告。
由于只有成年人才能使用「Binance」加密货币交易所，他请求其兄弟协助完成账户创建的验证流程。2021年，他又以亲属名义注册了另外三个账户，以降低账户被冻结的风险。
最终，在2021年至2024年期间，嫌疑人非法流通数字资产总额达56亿坚戈。
「兑换服务报酬为交易金额的0.5%至2.5%。嫌疑人使用非法所得报酬购买了一辆三菱汽车，该车已根据法院批准予以扣押。」消息中称。
法院认定其有罪，并判处2.5年限制自由刑。此外，国家没收了其价值5,172 USDT（约250万坚戈）的数字资产及一辆三菱汽车。
据悉，2024年执法部门取缔了36个非法加密货币兑换点，总交易额达600亿坚戈，并冻结及没收了价值480万 USDT（约23亿坚戈）的资产。
回顾一下，2023年6月曾报道一名阿拉木图居民因非法兑换加密货币被罚款。其「Binanсe」加密货币钱包中收到的资金总额近69.3万美元。
2023年12月曾报道一名阿斯塔纳居民涉嫌组织非法加密货币兑换点。据金融监测署数据，2023年2月至7月期间，该不法分子转移的加密货币价值超过3.42亿坚戈。
2024年1月，阿斯塔纳判处了加密货币洗钱者。嫌疑人非法将加密货币兑换为现金，并获取特别巨大数额的收入。其业务交易额达150亿坚戈。
随后，首都判处了两名被指控进行非法加密货币交易的公民。犯罪分子的资金流水超过70亿坚戈。
今年1月，北哈萨克斯州判处了三名无证接收和兑换加密货币的公民。其资金流水超过6.81亿坚戈。
