Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Глава государства заслушал отчет об итогах работы ведомства за первое полугодие 2026 года и определил задачи на предстоящий период.
КАКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИЛО АФМ
Жанат Элиманов сообщил, что за первое полугодие 2026 года завершено расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге. Также нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, и пресечена деятельность 44 сетей, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств с общим оборотом свыше 176 млрд тенге.
Кроме того, ликвидированы 12 теневых криптообменников, которые, по информации АФМ, использовались для отмывания доходов, полученных от наркобизнеса и мошенничества. Также выявлены 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
КАКИЕ СХЕМЫ ВЫЯВИЛИ
Как сообщили в АФМ, впервые в странах СНГ выявлена деятельность лиц, использовавших специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS с целью незаконного получения персональных данных граждан.
Также председатель доложил о результатах мониторинга бюджетных расходов. По его словам, предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге.
Кроме того, выявлены риски хищения государственных средств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок. По данным ведомства, также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ
По информации АФМ, в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Также прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан. Кроме того, благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по 4 ключевым рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
КАКИЕ ПОРУЧЕНИЯ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТ
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал АФМ ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности. В материалах содержание этих поручений не уточняется.
