Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Мемлекет басшысы ведомствоның 2026 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмыс қорытындылары туралы есепті тыңдап, алдағы кезеңге міндеттер белгіледі.
ҚМА ҚАНДАЙ ЖҰМЫС ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫН ҰСЫНДЫ
Жанат Элиманов 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында 496 қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталғанын хабарлады. Зардап шеккендерге 22,6 млрд теңге сомасында залал өтелді. Сондай-ақ 7 қылмыстық топ, оның ішінде 4 трансұлттық топтар бейтараптандырылып, жалпы айналымы 176 млрд теңгеден асатын 44 заңсыз ақшаны қолма-қол айналдыру желілерінің қызметі жолын кесілді.
Бұдан басқа, ҚМА мәліметі бойынша, есірткі бизнесі мен алаяқтықтан алынған кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 12 көлеңкелі криптоайырбастау пункті жойылды. Сондай-ақ шоттары арқылы 113 млрд теңге көлемінде операциялар жүргізілген 36 дропперлік ұяшық анықталды.
ҚАНДАЙ СХЕМАЛАР АНЫҚТАЛДЫ
ҚМА хабарлағандай, ТМД елдерінде алғаш рет ұялы байланыс операторларының жұмысын модельдеу және азаматтардың жеке деректерін заңсыз алу мақсатында фишингтік SMS жаппай жіберу үшін арнайы жабдықты пайдаланған адамдардың қызметі анықталды.
Сондай-ақ төраға бюджет шығыстары мониторингінің нәтижелері туралы баяндады. Оның айтуынша, 52 инфрақұрылымдық жоба бойынша 279 млрд теңге сомасында негізсіз шығындардың алды алынды.
Бұдан басқа, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру кезінде 10 млрд теңге көлемінде мемлекеттік қаражатты жымқыру тәуекелдері анықталды. Ведомство деректері бойынша, жеке клиникалардың Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан (ӘМСҚ) қаржыландыруды заңсыз алуы үшін 140 мың азаматты жалған тіркеу схемасы да ашылды.
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
ҚМА мәліметі бойынша, алдын алу жұмыстары аясында заңсыз құмар ойын бизнесінің белгілері бар 9 мың сайт пен аккаунтқа кіруге тыйым салынды. Сондай-ақ 2,3 мың алаяқтық интернет-ресурстың және жалпы аудиториясы 35 мыңнан асатын 25 топтық чаттың қызметі тоқтатылды.
Қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі іс-шаралармен 245 мыңнан астам азамат қамтылды. Сонымен қатар, қаржы мониторингі саласындағы заңнаманы жетілдірудің арқасында Қазақстанның рейтингі Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі қаржылық шараларды әзірлеу тобының (ФАТФ) 4 негізгі ұсынымы бойынша көтерілді.
ПРЕЗИДЕНТ ҚАНДАЙ ТАПСЫРМАЛАР БЕРДІ
Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев ҚМА-ға қызметтің негізгі бағыттары бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді. Материалдарда бұл тапсырмалардың мазмұны нақтыланбайды.
