(28 января 2026 | Источник: пресс-служба Акорды)
На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что действующие подходы к борьбе с финансовыми преступлениями и теневой экономикой не обеспечивают устойчивого системного результата. Он подчеркнул, что отдельные практики наносят прямой ущерб экономике и подрывают доверие к государственным институтам.
ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС И РАБОТА АФМ
Президент призвал пересмотреть методы взаимодействия АФМ с предпринимателями, отметив, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно преступлению против государственных интересов. По его словам, по итогам 2025 года почти 40% уголовных дел, расследуемых агентством, были прекращены по реабилитирующим основаниям — из 2 710 дел прекращено 1 061.
Токаев подчеркнул, что ограничительные меры в отношении бизнеса должны применяться только в исключительных случаях и быть соразмерными нарушениям.
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ И МОШЕННИЧЕСТВО
Глава государства заявил о необходимости новых подходов к противодействию финансовым пирамидам. В 2025 году АФМ расследовало более 140 уголовных дел, закрыло 15 тыс. сайтов и 123 чата с аудиторией свыше 500 тыс. человек, однако, по словам Главы государства, предпринимаемые меры пока не приводят к перелому ситуации.
Президент поручил проработать вопрос введения уголовной ответственности для участников пирамид, которые осознанно вовлекают граждан в мошеннические схемы, отметив, что без кардинальных решений борьба будет напоминать «борьбу с ветряными мельницами».
КРИПТОВАЛЮТЫ
Касым-Жомарт Токаев заявил, что продолжаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации. Уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге, арестовано имущество на 2,6 млрд тенге, однако реклама подобных услуг по-прежнему присутствует в соцсетях.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И УСИЛЕНИЕ АФМ
Отдельно Токаев обратил внимание на побочные эффекты чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта, подчеркнув, что цифровые инструменты не должны подменять личную ответственность и профессиональные навыки.
Президент сообщил, что для повышения эффективности АФМ укреплён кадровый состав, расширена материально-техническая база и возможно введение дополнительных руководящих должностей.
Он также отметил, что Казахстан успешно прошёл проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) и усилил международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга.