В Шымкентте мобильді қосымша арқылы заңсыз онлайн-казино ұйымдастырумен байланысты желінің әрекетіне жол берілмеді. Схема тәулік бойы жұмыс істейтін ойын клубтары форматында жұмыс істеп, бірнеше елдің пайдаланушыларын тартты.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметі бойынша, Шымкент тұрғыны покер ойыны «Техас холдемі» үшін мобильді қосымша арқылы жұмыс істейтін жасырын интернет-казиноны ұйымдастырып, оның жұмысын үйлестірген.
«Vendetta» және «AMG600L» ойын клубтары «Nomad» желісіне біріктіріліп, тәулік бойы жұмыс істеді. Ойынға Қазақстаннан, Өзбекстаннан және Қырғызстаннан қатысушылар тартылды.
Аудиторияны кеңейту үшін мессенджерлер, жіберулер және бонустар жүйесі қолданылды. Аккаунттарды толықтыру банктік шоттарға аударымдар арқылы жүзеге асырылып, одан кейін виртуалды фишкалар есептелді.
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ КІРІСІ ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСТЫ
Кіріс әр ойын үстелінен 3-тен 5%-ке дейінгі мөлшердегі комиссия («рейк») есебінен қалыптасты. Қосымша ойыншыларды ұстап қалу үшін виртуалды қаражатты қарызға беру тәжірибесі қолданылды.
Ақша ағындарын жасыру үшін шетел азаматтарын қоса алғанда, дропперлердің шоттары пайдаланылды. Оларға бір шот бергені үшін 100-ден 200 мың теңгеге дейін сыйақы төленді.
Көрсетілген шоттар бойынша жалпы айналым 557 млн теңгеден асты.
ІСТІҢ ПРОЦЕСТІК МӘРТЕБЕСІ
Екі күдіктіге қатысты үй қамағы түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Сонымен қатар, ұйымдастырушының тұрғылықты жерін тінту кезінде есірткі заттары табылып, алынды.
ОЙЫН ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ҚАНДАЙ ЗАРДАП ШЕКТІ
ҚМА мәліметі бойынша, құмар ойындарға қатысушылар жекелеген жағдайларда 30 млн теңгеге дейін қаржылық шығынға ұшыраған.
Ведомство мұндай платформаларда верификацияның болмауы мен еркін қолжетімділік пайдаланушылардың қаржылық шығынмен ойын тәжірибелеріне тартылу қаупін арттыратынын атап өтті.