Швейцария соты Lombard Odier жеке банкін 3 млн швейцария франкіна (шамамен $3,68 млн) айыппұл салды. Бұл ақшаны жылыстатудың алдын алуға байланысты бұзушылықтар ісі бойынша. Сонымен қатар, сот Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Каримовтың қызы Гүлнара Каримоваға қатысты істі тоқтатты.
СОТ ҚАНДАЙ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ
Reuters мәліметінше, сот Lombard Odier ақшаны жылыстатудың алдын алу үшін барлық негізделген және қажетті ұйымдастыру шараларын қабылдамағанын мойындады. 3 млн швейцария франкі мөлшеріндегі айыппұлдан басқа, сот 400 млн швейцария франкінен асатын активтерді тәркілеу туралы шешім шығарды.
Сот материалдарында С. деп белгіленген банктің бұрынғы клиенттермен жұмыс жөніндегі менеджері 24 айға шартты бас бостандығынан айыру жазасын алды.
ІС НЕДЕН ТҰРДЫ
Швейцария прокуратурасының нұсқасы бойынша, Гүлнара Каримова пара алып, «The Office» деп белгілі қылмыстық ұйымды басқарған. Осы ұйым арқылы 2005 жылдан 2013 жылға дейін Швейцариядағы банк шоттарына жүздеген миллион доллар жіберілген.
Сондай-ақ, айыптаушылар Lombard Odier және оның бұрынғы бір қызметкері тергеу нұсқасы бойынша Каримованың болжамды қылмыстық әрекетімен байланысты қаражатты жасыруға көмектескен деп мәлімдеді. Сот талқылауы 2026 жылдың сәуірінде басталды.
БАНКТІҢ ҰСТАНЫМЫ ЖӘНЕ КАРИМОВАҒА ҚАТЫСТЫ ШЕШІМ
Lombard Odier бастапқы тергеу банктің өзі 2012 жылы швейцариялық билікке туындаған күдіктер туралы хабарлағаннан кейін басталғанын мәлімдеді. Банк сондай-ақ сол кезде ақшаны жылыстатуға қарсы ішкі процедуралар әрекет еткенін атап өтіп, сот шешіміне шағымдану ниетін білдірді.
Сот Гүлнара Каримоваға қатысты іс жүргізуді тоқтатып, оның босатылуы немесе ескіру мерзімі өткенге дейін Швейцарияға экстрадициялануы мүмкін еместігін көрсетті.
Сондай-ақ, Ресейде тұратын В. деп белгіленген тағы бір айыпталушыға қатысты іс тоқтатылды. Сот оның өзіне байланысты емес себептермен Швейцарияға келе алмағанын көрсетті.
СОТ ТАҒЫ ҚАНДАЙ МӘН-ЖАЙЛАРДЫ АТАП ӨТТІ
Сот Lombard Odier және бұрынғы қызметкер үшін жаза болжамды оқиғалардан бері өткен ұзақ уақытты ескере отырып жеңілдетілгенін хабарлады. Сонымен қатар, 2011 жылдың шілдесіне дейінгі оқиғаларға қатысты айыптаулар ескіру мерзімінің өтуіне байланысты алынып тасталды.
Гүлнара Каримова ұрлық және қорқытып алу айыптары бойынша сотталғаннан кейін тағайындалған үй қамағын бұзғаны үшін 2019 жылы Өзбекстанда қамауға алынғаны атап өтілді.
КОНТЕКСТ
Гүлнара Каримованың есімі бұрын телекоммуникация секторына қатысты басқа да халықаралық істерде кездескен. Атап айтқанда, кәсіпкер Мохамед Амерси мен BBC арасындағы сот дауының материалдарында TeliaSonera (кейінірек Telia) компаниясының ісі ескеріледі.
Сот материалдарынан көрініп тұрғандай, BBC Орталық Азия елдеріндегі Telia мәмілелері туралы тергеулерге сілтеме жасайды. Онда 2012 жылы компанияны Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Каримовтың қызы Гүлнара Каримоваға $331 млн берді деп айыптағаны айтылған. Кейінірек Telia басшылығы швед сотымен ақталды, бірақ американдық билік компанияға $965 млн мөлшерінде айыппұл салды.
