Швейцарский суд оштрафовал частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков (около $3,68 млн) по делу о нарушениях, связанных с предотвращением отмывания денег. Одновременно суд прекратил разбирательство в отношении Гульнары Каримовой — дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ СУД
По данным Reuters, суд признал, что Lombard Odier не принял всех разумных и необходимых организационных мер для предотвращения отмывания денег. Помимо штрафа в размере 3 млн швейцарских франков, суд постановил конфисковать активы на сумму свыше 400 млн швейцарских франков.
Бывший менеджер по работе с клиентами банка, обозначенный в материалах суда как C., получил условный срок лишения свободы на 24 месяца.
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ ДЕЛО
По версии швейцарской прокуратуры, Гульнара Каримова получала взятки и руководила преступной организацией, известной как «The Office», через которую в период с 2005 по 2013 год в банковские счета в Швейцарии были направлены сотни миллионов долларов.
Также обвинение утверждало, что Lombard Odier и один из бывших сотрудников способствовали сокрытию средств, которые, по версии следствия, были связаны с предполагаемой преступной деятельностью Каримовой. Судебное разбирательство началось в апреле 2026 года.
ПОЗИЦИЯ БАНКА И РЕШЕНИЕ ПО КАРИМОВОЙ
В Lombard Odier заявили, что первоначальное расследование началось после того, как банк самостоятельно сообщил швейцарским властям о возникших подозрениях ещё в 2012 году. В банке также подчеркнули, что на тот момент действовали внутренние процедуры по противодействию отмыванию денег, и сообщили о намерении обжаловать судебное решение.
Суд прекратил производство в отношении Гульнары Каримовой, указав, что отсутствуют перспективы её освобождения или экстрадиции в Швейцарию до истечения срока давности.
Разбирательство также прекращено в отношении ещё одного обвиняемого, обозначенного как B., который проживает в России. Суд указал, что он не смог прибыть в Швейцарию по независящим от него причинам.
КАКИЕ ЕЩЁ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОТМЕТИЛ СУД
Суд сообщил, что наказание для Lombard Odier и бывшего сотрудника было смягчено с учётом длительного времени, прошедшего с момента предполагаемых событий. Кроме того, обвинения, связанные с событиями до июля 2011 года, были сняты в связи с истечением срока давности.
Отмечается, что Гульнара Каримова была заключена под стражу в Узбекистане в 2019 году после нарушения условий домашнего ареста, назначенного после её осуждения по обвинениям в хищении и вымогательстве.
КОНТЕКСТ
Имя Гульнары Каримовой ранее фигурировало и в других международных разбирательствах, связанных с телекоммуникационным сектором. В частности, в материалах судебного спора между предпринимателем Мохамедом Амерси и BBC упоминается дело компании TeliaSonera (позднее Telia).
Как следует из судебных материалов, BBC ссылается на расследования о сделках Telia в странах Центральной Азии. В них утверждалось, что в 2012 году компанию обвинили в передаче $331 млн Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Позднее руководство Telia было оправдано шведским судом, однако американские власти наложили на компанию штраф в размере $965 млн.
