Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) бірқатар құрылыс компанияларының басшысы Молдир Суюншалиге қатысты істі тергеп жатыр. Ол Астанадағы Nura Elite коттедждік қалашығы жобасына азаматтардың қаражатын тарту кезінде аса ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген күдікке ілінді.
НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу 2021 жылдан 2024 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Тергеу органдарының пайымдауынша, азаматтардың қаражаты Nura Elite тұрғын үй жобасын салу сылтауымен бақыланатын компаниялар арқылы тартылған.
Жоба 37 коттедж және 24 таунхаус салуды көздеген. Ақпарат тараған кезде таунхаустар салынып бітпеген: ғимараттардың тек қаңқалары ғана тұрғызылған. Нысандарды 2023 жылдың 4-тоқсанына дейін аяқтау жоспарланған.
ҚАНША АДАМ ЗАРДАП ШЕГУШІ ДЕП ТАНЫЛДЫ
ҚМА хабарлағандай, 56 адам зардап шегуші деп танылған. Тартылған қаражаттың жалпы сомасы 3,9 млрд теңгені құрады.
Тергеу нұсқасы бойынша, 322 млн теңге Молдир Суюншалидің, оның күйеуінің және анасының шоттарына аударылған. Тағы 145 млн теңге, ведомствоның мәліметінше, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
ТЕРГЕУ ҚАНДАЙ ЭПИЗОДТАРДЫ КӨРСЕТКЕН
Тергеу жылжымайтын мүлік объектілерінің бірін қайта сату фактісін мәлімдейді. ҚМА мәліметінше, толық төленген коттедж жеке міндеттемелер бойынша кепілге қойылған, одан кейін нысан үшінші тұлғаларға қайта ресімделіп, одан әрі бірнеше рет сатылған.
Сатып алушылармен іс жүзінде жер учаскелеріне құқықтарды беруді көздейтін келісімшарттар жасалған, алайда тергеу нұсқасы бойынша, оларға билік етудің заңды негіздері болмаған.
АСТАНАДАҒЫ БАСҚА ЖОБА
Тергеудің айтуынша, үлескерлер қаражатының бір бөлігі Астанада «Асылхан» тұрғын үй кешенін салу үшін жер учаскесін сатып алуға жұмсалған.
Құрылысқа рұқсат беретін құжаттар болмаған. Сонымен бірге «Біз біргеміз» Перизат Қайрат қайырымдылық қоры арқылы БАҚ-та мұқтаж әйелге пәтер берілетіні туралы хабарланған. Іс жүзінде кешеннің құрылысы басталмаған.
ҚАНДАЙ БҰЛТАРТУ ШАРАСЫ ТАҢДАЛДЫ
Сот Суюншалиге қатысты үй қамауы түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Тергеу жалғасуда.