開發商Moldir Suyunsali被指控為Nura Elite項目募集39億堅戈

金融監管署 (АФМ) 正在調查一系列建築公司負責人 莫爾迪爾·蘇雲莎莉 的案件。她涉嫌透過在 阿斯塔納 的 Nura Elite 別墅區項目，以特別大規模的詐騙手段，非法吸收公民資金。

已知情況

調查涉及 2021年至2024年 期間。調查機構認為，這些公民資金是透過其控制的公司，以興建 Nura Elite 住宅項目的名義來吸收的。

該項目計劃建造 37 棟別墅和 24 棟聯排別墅。在資訊發佈時，聯排別墅仍處於未完工狀態：只建成了建築物的骨架。目標是在 2023年第四季度前 完成這些項目。

有多少人被認定為受害者

據 АФМ 稱，已有 56 人被認定為受害者。吸收的資金總額達 39億堅戈。

根據調查機構的說法，有 3.22億堅戈 被轉入莫爾迪爾·蘇雲莎莉本人、其配偶及母親的帳戶。另有 1.45億堅戈，據該部門資料，已被提現。

調查中指出的情節有哪些

調查機構聲稱存在一處房產被雙重銷售的事實。據 АФМ 資料，一棟已全額付款的別墅被用作個人債務的抵押品，隨後該房產被過戶給第三方，並被多次轉售。

調查機構認為，與買家簽訂的合同實際上規定的是轉讓土地權益，但他們並無合法處置這些土地的權利。

阿斯塔納的另一個項目

調查機構稱，部分股東的資金被用於在阿斯塔納購買一塊土地，計劃用於興建 「阿瑟爾汗」 住宅區。

該項目缺乏施工許可文件。同時，透過 佩里扎特·凱拉特的「我們在一起」 慈善基金會，媒體宣佈將向一名有需要的婦女贈送一套公寓。實際上，該住宅區從未開始建設。

選擇了何種強制措施

法院已批准對蘇雲莎莉採取軟禁的強制措施。調查仍在進行中。