Астанада бір топ адам жасаған алаяқтық және қылмыстық кірістерді заңдастыру туралы іс бойынша үкім шығарылды.
Баспасөз қызметінің мәліметінше, Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА), 2023 жылы күдікті ұлының атынан сенімхат бойынша әрекет етіп, "Банк ЦентрКредит" АҚ мемлекеттік жеңілдетілген несиелеу бағдарламасын пайдаланып, "ДАМУ" Кәсіпкерлікті дамыту қоры субсидиялайтын 115 млн теңге сомасына екі несие рәсімдеген.
Ол үшін ол банкке кепілге берілетін мүлікті бағалау туралы көрінеу жалған есептерді қоса алғанда, жалған құжаттарды тапсырған. Схемаға өздеріне жоғары құны бойынша жылжымайтын мүлік объектілерін рәсімдеген үлестес тұлғалар тартылған.
Кейінірек, 2023 жылдың желтоқсанында, күдіктілер денсаулығы ауыр әйелдің атына тағы бір 155 млн теңге несие рәсімдеген.
Тергеу нұсқасы бойынша, алаяқтар оның ЭЦҚ-сын пайдаланып, бақыланатын ЖК-ден нан пісіру жабдығын жалған жеткізуді растайтын жалған шарттар мен шот-фактуралар дайындаған. Шын мәнінде, жабдық сатып алынбаған, ал ақша қолма-қол ақшаға айырбасталған. Әйел қайтыс болғаннан кейін, сыбайластар кейіннен жалған құжаттарды рәсімдеуді жалғастырған.
Істе өтінімдерді рәсімдеуге жәрдемдескені үшін 500 мың теңге алған банк қызметкері де болған. Жалпы залал 155 млн теңгені құрады.
Сот схемаға қатысушыларды кінәлі деп танып, оларды 5 жыл бас бостандығынан айыруға соттады. Мемлекет кірісіне қылмыстық жолмен алынған мүлік: демалыс базасы, ауданы 2000 ш. м жер телімі және Астанадағы тұрғын емес үй-жай тәркіленді.