Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданының тұрғыны банктік шотын 10 мың теңгеге берген. Шот алаяқтық схемада пайдаланылған, содан кейін сот әйелді кінәлі деп танып, оған 1 жыл бас бостандығын шектеу жазасын тағайындаған.
СОТ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Қостанай облысы прокуратурасының мәліметінше, әйел банктік шотын сыйақы үшін берген. Сот оны ҚК 232-1-бабының 4-бөлігі бойынша кінәлі деп таныған («Материалдық сыйақы немесе мүліктік сипаттағы пайда үшін не оларды алу мақсатында үшінші тұлғаның мүддесіне немесе үшінші тұлғаның пайдасына банктік шотты не төлем құралын не сәйкестендіру құралын пайдалана отырып, төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын заңсыз жүзеге асыру»).
Жаза ретінде оған пробациялық бақылаумен 1 жыл бас бостандығын шектеу тағайындалған.
НЕГЕ ПРОЦЕСС АШЫҚ ӨТКІЗІЛДІ
Аудан прокуратурасының бастамасымен сот процесі аудан тұрғындарының қатысуымен ашық форматта өткен. Осы істің мысалында қатысушыларға банктік шотты сыйақы үшін берудің салдары көрсетілген.
Құқық қорғау органдары сот процесін осыған ұқсас жағдайлардың алдын алу және мұндай схемаларға қатысқаны үшін жауапкершілікті түсіндіру үшін пайдаланған.
ДРОППЕРЛЕР ДЕП КІМДІ АТАЙДЫ
Прокуратура дропперлер деп ақша үшін үшінші тұлғаларға банктік шоттарды немесе карталарды беретін не қылмыстық жолмен алынған қаражатты аударуға және қолма-қол ақшаға айналдыруға көмектесетін адамдарды атайтынын түсіндіреді.
Бұл ретте жауапкершілік тек қылмыстық схеманы ұйымдастырушыларға ғана емес, басқаларға да туындауы мүмкін.
Дропперлік үшін заңнамада айыппұлдан бастап 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға дейінгі жаза көзделген.
Прокуратура үшінші тұлғаларға банктік карталарды, шоттарды, SMS-кодтарды және жеке деректерді бермеуді ұсынады. Егер адам құқыққа қарсы схемаға тартылғанын түсінсе, оған дереу құқық қорғау органдарына жүгіну ұсынылады.
