Поки Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) заңсыз майнерлерге қатысты 17 қылмыстық іс туралы есеп беріп жатқанда, ашық қолжетімділікте біршама басқа схема туралы құжаттар жатыр. Айталық, қытайлық басшылығы бар компаниялар ресми теңгерімдеуші нарық арқылы тұрақты түрде мегаватт электр энергиясын сатып алады және сонымен қатар жүздеген миллион теңге қарыз жинақтайды. Бірақ егер барлық ақпарат ашық қолжетімді болса, неге жүйе жұмыс істей береді?
Жақында ҚСҚҚ хабарлағандай, 2024 жылдың басынан бастап ҚМА 1,3 млрд теңгеден астам залал келтірген заңсыз майнинг бойынша 17 қылмыстық іс тіркеді. Көбінесе заңсыз фермалар Астанада, Шымкентте және Қостанайда табылды. Оның бесеуі электр энергиясын тиісті есепке алусыз пайдаланған — көлемдері үлкен қаланың тұтынуымен салыстырылатын.
Сонымен қатар, заңды майнинг үш жыл ішінде бюджетке 17 млрд теңгеден астам әкелді, бұл мемлекеттің логикасы бойынша саланы реттеудің маңыздылығын растауы керек. Рас, ҚСҚҚ редакциясына қытайлық басшылығы бар бірнеше компания белгілі, олар бірінші жыл емес, электр энергиясының ресми теңгерімдеуші нарығы арқылы жұмыс істейді, бірақ, мүмкін, ол үшін төлеуді ұмытып жүр.
Жағдайдың ауқымын түсіну үшін Қазақстандағы көтерме электр энергиясы нарығының қалай жұмыс істейтінін түсіну керек. Компаниялар күн сайын «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС-не алдын ала төлеммен бір күннен кейінгі күнге электр энергиясының көлеміне өтінім береді. Баға өткен айдың алдындағы айға байланыстырылған — қатысушылар шығындарды жоспарлай алуы үшін. Бірақ нақты тұтыну ешқашан дерлік мәлімделгенмен сәйкес келмейді. Егер компания тапсырыс бергеннен аз тұтынса, артығы автоматты түрде электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында сатылады. Егер көп болса — жетіспейтінін сол жерден сатып алады.
Теңгерімдеуші нарық — бұл бағалар сұраныс пен ұсыныспен анықталатын сәттегі мәмілелер алаңы. Одан сатып алу әдетте өтінім бағасынан қымбатқа, сату арзанға түседі. Теңгерімдеуші нарықтың операторы, «Қазақстандық электр энергиясы мен қуаты нарығының операторы» АҚ (ҚЭЭҚНО), өзі сауда жасамайды, тек мәмілелерді тіркейді және өзара есеп айырысуды жүргізеді. Ресми түрде бәрі «азаматтық-құқықтық жазықтықта» жүреді. Қарапайым тілмен айтқанда, компаниялар бір-біріне кімнің қарыз екенін өздері шешеді. Мемлекет бұл жерде тек процестің әкімшісі ретінде әрекет етеді.
Жүйе, қажетіне қарай, адал қатысушылар үшін құрылған — энергия тұтынуды басқаруда икемділік қажет зауыттар, энергиямен жабдықтаушы компаниялар, ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар. Негізгі ерекшелігі — теңгерімдеуші нарық жаңа қатысушылар үшін алдын ала төлем талаптарынсыз, банк кепілдіктерінсіз, кепілсіз жұмыс істейді. Компанияны тіркеу, саудаға қол жеткізу жеткілікті, және кейінге қалдырылған төлеммен электр энергиясын сатып алуға болады. Осы осалдықты, шамасы, майнинг компаниялары пайдаланады.
Мұндағы орталық тұлға — Чжан Сяоцзя, ол кем дегенде үш компанияның басшысы және құрылтайшысы: «Bitlion Ltd.», «Falcon Technology Company Ltd.» және «Bitcathome Ltd.». Үш компания да шамамен бір уақытта — 2021 жылдың желтоқсанында тіркелген. Үшеуі де бірдей қызмет түрін — серверлік үй-жайларды (деректерді өңдеу орталықтарын) пайдалануға беруді мәлімдейді. Үшеуінде де шектеулер және берешектер бар.
«Bitlion Ltd.» компаниясынан бастайық. kompra.kz сервисінің деректері бойынша, компанияның 10 млн теңгеден астам салық берешегі және атқарушылық іс жүргізу бойынша 160,8 млн теңге берешегі бар. Компанияның банктік шоттарына тыйым салынған және нотариаттық әрекеттер жасауға тыйым салынған. Компанияның сот тарихы кем емес қызықты. 2024 жылдың қазанында сот «Bitlion Ltd.» компаниясынан қарызды өндіріп алу туралы «Қазақстандық электр желілерін басқару жөніндегі компания» АҚ (KEGOC) пайдасына шешім шығарды, өйткені соңғысы электр энергиясын төлемеген. Кейінірек осындай шешім «Қызылорда тарату электр желілері компаниясы» АҚ пайдасына қабылданды. Ал 2025 жылдың наурызында сот «Bitlion Ltd.» компаниясын теңгерімдеуші нарықтың өз операторы — «ҚЭЭҚНО» АҚ алдындағы қарызды өтеуге міндеттеді. Басқаша айтқанда, компания еліміздің ірі энергетикалық компанияларынан электр энергиясын сатып алып, төлемеген, сондықтан энергия компаниялары сотқа жүгінуге мәжбүр болған.
Мұқият қарасаңыз, ҚЭЭҚНО-ның 2024 жылғы сәуірдегі өзара есеп айырысу тізілімінде мәміле тіркелген: кредитор — «Қызылорда тарату электр желілері компаниясы» АҚ, дебитор — «Bitlion Ltd.» жеке компаниясы (ЖК), сомасы — ҚҚС-сыз 25,2 млн теңге.
«Falcon Technology Company Ltd.» «Bitlion Ltd.» схемасын толығымен қайталайды: бірдей басшы, бірдей тіркеу мекенжайы, бірдей тіркеу күні, бірдей мәлімделген қызмет түрі. Falcon Technology компаниясының салық берешегі 6,6 млн теңгеден асады, атқарушылық іс жүргізу бойынша берешек — 157 млн теңге.
Үшінші компания, «Bitcathome Ltd.», атқарушылық іс жүргізу бойынша 6 млн теңгеге жуық берешегі бар. Чжан Сяоцзяның үш компаниясының тек атқарушылық іс жүргізу бойынша жалпы берешегі 323 млн теңгеден астамды құрайды. Бұл 16 млн теңгеден асатын салық қарыздарын есепке алмағанда. Чжан Сяоцзяның өзінің атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі 106 млн теңгеден асады және Қазақстаннан шығуға тыйым салынған.
2024 жылдың наурыз және сәуір айларында тек екі компания, «Bitlion Ltd.» және «Falcon Technology Company Ltd.», теңгерімдеуші нарықтан ҚҚС-пен 136,8 млн теңге сомаға 8,67 млн киловатт-сағат электр энергиясын сатып алды. Дисбаланс «Қазмырыш» АҚ, KEGOC және Қызылорда ТЭК компанияларынан бөлінді. Салыстыру үшін: бұл шағын қаланың немесе ірі өнеркәсіптік кәсіпорынның айлық тұтынуы. Майнинг фермалары электр энергиясын тұрақты және үлкен көлемде тұтынады. Тұтынудың күтпеген секірулерін жабу үшін теңгерімдеуші нарық оларға, мәні бойынша, қажет емес. Онда неге дәл осы схеманы пайдалану керек? Жауап қарапайым: теңгерімдеуші нарық электр энергиясын кейінге қалдырылған төлеммен, алдын ала төлемсіз және кепілдіксіз сатып алуға мүмкіндік береді.
Компаниялар есеп айырысу-қаржы орталығына алдын ала өтінім бермейді, олар электр энергиясын теңгерімдеуші нарықта сатып алады, мұнда есеп айырысу фактіден кейін жүреді. Ресми түрде бұл нарықтың жұмыс ережелерін бұзу емес. Заңды түрде шағымдар табыс етілуі мүмкін, бірақ бұл жеке компаниялар арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастар.
ҚМА электр энергиясын тиісті ресімдеусіз тұтынатындарды анықтайды — бұл оңай сараланатын классикалық бұзушылықтар. Ал электр энергиясын заңды түрде, ресми нарық арқылы сатып алатын, бірақ содан кейін қаржылық міндеттемелерін орындамайтын компаниялар басқа жазықтықта. Ресми түрде бұл контрагенттердің адал емес мінез-құлқы. Олармен зардап шеккен энергетикалық компаниялар соттар және атқарушылық іс жүргізу арқылы айналысуы керек. Тек сот шешім шығарған кезде, компаниялар жүздеген миллион теңге қарыз жинақтап үлгереді. Банктік шоттарға тыйым салынады, бірақ оларда, шамасы, қаражат жоқ. Басшы елден шыға алмайды, бірақ бір уақытта бірнеше компанияны басқаруды жалғастырады. Атқарушылық іс жүргізу ашық, бірақ берешек өтелмейді. ҚЭЭҚНО мәмілелерді тіркейді, бірақ қарызкерлерге қолжетімділікті бөгей ме?
Теңгерімдеуші нарықта осындай қанша жағдай орын алып жатыр? Егер бізге белгілі үш компания ғана қысқа мерзім ішінде атқарушылық іс жүргізу бойынша 320 млн теңгеден астам берешек құраса, теңгерімдеуші нарықтағы орындалмаған міндеттемелердің жалпы көлемі қандай? ҚМА үш жыл ішінде заңды майнинг бюджетке 17 млрд теңге әкелгенін хабарлайды. Бірақ егер сонымен қатар жүздеген миллион теңге орындалмаған міндеттемелер жинақталса, ресми статистикада көріп отырған көрініс қаншалықты толық?
Майнинг компанияларының қызметінен келтірілген залалдың бір бөлігі есептен тыс қалуы мүмкін, себебі ол ресми түрде заңсыз майнинг ретінде сараланбайды. Бұл электр энергиясын ұрлау емес, азаматтық-құқықтық міндеттемелерді орындамау. Мемлекет салықтарды ала алмайды (бұл компаниялардың салық берешектерінен көрінеді), энергетикалық компаниялар қаржылық шығындарға ұшырайды, ал жүйе тұтастай алғанда ресурстармен қамтамасыз етуде қиындықтарға тап болады.
Ал ҚМА келесі жолы заңсыз майнингпен күрес және заңды майнинг бюджетке 17 млрд теңге әкелгені туралы есеп бергенде, бірнеше қосымша сұрақ қою керек. Мысалы, теңгерімдеуші нарықта қанша компания берешек құрайды және оның ауқымы қандай? Мұндай схемалардың алдын алу үшін қандай шаралар қабылдануда? Неге жүйе шығуға тыйым салынған және көпмиллиондық қарызы бар бір адамға теңгерімдеуші нарық арқылы жұмыс істеуді жалғастыруға мүмкіндік береді?