Пока Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) отчитывается о 17 уголовных делах против нелегальных майнеров, в открытом доступе лежат документы о несколько другой схеме. Скажем, компании с китайским руководством стабильно покупают мегаватты электроэнергии через официальный балансирующий рынок, и параллельно накапливают сотни миллионов тенге долгов. Но если вся информация находится в открытом доступе, почему система продолжает работать?
Недавно ФБРК сообщал о том, что с начала 2024 года АФМ зарегистрировало 17 уголовных дел по незаконному майнингу с ущербом более 1,3 млрд тенге. Чаще всего нелегальные фермы находили в Астане, Шымкенте и Костанае. Пять из них использовали электроэнергию без надлежащего учета — объемы, сопоставимые с потреблением крупного города.
В то же время легальный майнинг за три года принес бюджету больше 17 млрд тенге, что, по логике государства, должно подтверждать важность регулирования отрасли. Правда, редакции ФБРК известны несколько компаний с китайским руководством, которые уже не первый год работают через официальный балансирующий рынок электроэнергии, но, вероятно, забывают за нее платить.
Чтобы понять масштаб ситуации, нужно разобраться, как работает рынок оптовой электроэнергии в Казахстане. Компании ежедневно подают заявку на объем электроэнергии на послезавтрашний день в ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» с авансовой оплатой. Цена привязана к месяцу, предшествующему предыдущему — чтобы участники могли планировать расходы. Но фактическое потребление почти никогда не совпадает с заявленным. Если компания потребила меньше, чем заказала, излишек автоматически продается на балансирующем рынке электроэнергии. Если больше — докупает недостающее там же.
Балансирующий рынок — это площадка для сделок в моменте, где цены определяются спросом и предложением. Покупка на нем обычно обходится дороже заявочной цены, продажа — дешевле. Оператор балансирующего рынка, АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ), не торгует само, а лишь фиксирует сделки и проводит взаимозачеты. Формально все происходит «в гражданской плоскости». Проще говоря, компании сами разбираются друг с другом, кто кому должен. Государство здесь выступает лишь администратором процесса.
Система, как и полагается, создавалась для добросовестных участников — заводов, энергосбытовых компаний, крупных промышленных предприятий, которым нужна гибкость в управлении энергопотреблением. Ключевая особенность в том, что балансирующий рынок работает без требований о предоплате, без банковских гарантий, без залогов для новых участников. Достаточно зарегистрировать компанию, получить доступ к торгам, и можно покупать электроэнергию с отложенной оплатой. Именно эту уязвимость, судя по всему, и используют майнинговые компании.
Центральная фигура здесь - Чжан Сяоцзя, который является руководителем и учредителем как минимум трех компаний: «Bitlion Ltd.», «Falcon Technology Company Ltd.» и «Bitcathome Ltd.». Все три компании зарегистрированы примерно в одно время — в декабре 2021 года. Все три заявляют одинаковый вид деятельности — предоставление в пользование серверных помещений (центров обработки данных). Все три имеют ограничения и задолженности.
Начнем с «Bitlion Ltd.». Согласно данным сервиса kompra.kz, компания имеет налоговую задолженность свыше 10 млн тенге и задолженность по исполнительным производствам 160,8 млн тенге. На компанию наложен арест банковских счетов и запрет на совершение нотариальных действий. Судебная история компании не менее интересная. В октябре 2024 года суд вынес решение в пользу АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) по взысканию долгу с компании «Bitlion Ltd.», поскольку последняя не оплатила электроэнергию. Позже аналогичное решение было принято в пользу АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания». А в марте 2025 года суд обязал «Bitlion Ltd.» погасить долг перед самим оператором балансирующего рынка — АО «КОРЭМ». Иными словами, компания покупала электроэнергию у крупнейших энергетических компаний страны и не платила, а посему энергокомпании были вынуждены обращаться в суд.
Если посмотреть внимательно, в реестре взаимозачетов КОРЭМ за апрель 2024 года зафиксирована сделка: кредитор — АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», дебитор — частная компания (ЧК) «Bitlion Ltd.», сумма — 25,2 млн тенге без НДС.
«Falcon Technology Company Ltd.» полностью дублирует схему «Bitlion Ltd.»: тот же руководитель, тот же адрес регистрации, та же дата регистрации, тот же заявленный вид деятельности. Налоговая задолженность Falcon Technology превышает 6,6 млн тенге, задолженность по исполнительным производствам — 157 млн тенге.
Третья компания, «Bitcathome Ltd.», имеет задолженность по исполнительным производствам почти 6 млн тенге. Суммарная задолженность только по исполнительным производствам трех компаний Чжана Сяоцзя составляет больше 323 млн тенге. Это без учета налоговых долгов, которые превышают 16 млн тенге. Сам Чжан Сяоцзя имеет задолженность по исполнительным производствам свыше 106 млн тенге и запрет на выезд из Казахстана.
В марте и апреле 2024 года только две компании, «Bitlion Ltd.» и «Falcon Technology Company Ltd.», купили на балансирующем рынке 8,67 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму 136,8 млн тенге с НДС. Дисбаланс был распределен от АО «Казцинк», KEGOC и Кызылординской РЭК. Для сравнения: это месячное потребление небольшого города или крупного промышленного предприятия. Майнинговые фермы потребляют электроэнергию стабильно и в больших объемах. Балансирующий рынок для покрытия непредсказуемых скачков потребления им, по сути, не нужен. Зачем тогда использовать именно эту схему? Ответ простой: потому что балансирующий рынок позволяет покупать электроэнергию с отсроченной оплатой, без предоплаты и без гарантий.
Компании не подают заявки заранее в расчетно-финансовый центр, они покупают электроэнергию на балансирующем рынке, где расчеты проходят постфактум. Формально это не нарушение правил работы рынка. Юридически претензии предъявлять можно, но это гражданско-правовые отношения между частными компаниями.
АФМ выявляет тех, кто потребляет электроэнергию без надлежащего оформления — это классические нарушения, которые легко квалифицировать. А вот компании, которые покупают электроэнергию легально, через официальный рынок, но затем не выполняют финансовые обязательства, находятся в иной плоскости. Формально это недобросовестное поведение контрагентов. Разбираться с ними должны пострадавшие энергетические компании через суды и исполнительное производство. Только к моменту, когда суд выносит решение, компании уже накопили сотни миллионов тенге долгов. Банковские счета арестуют, но на них, судя по всему, нет средств. Руководитель не может выехать из страны, но продолжает управлять несколькими компаниями одновременно. Исполнительные производства открыты, но задолженность не погашается. КОРЭМ фиксирует сделки, но блокирует ли доступ должникам?
Сколько еще подобных случаев происходит на балансирующем рынке? Если только три известные нам компании за весьма непродолжительный срок образовали задолженность более 320 млн тенге по исполнительным производствам, каков общий объем неисполненных обязательств на балансирующем рынке? АФМ отчитывается, что за три года легальный майнинг принес в бюджет 17 млрд тенге. Но если параллельно накапливаются сотни миллионов тенге неисполненных обязательств, насколько полна картина, которую мы видим в официальной статистике?
Возможно, что часть ущерба от деятельности майнинговых компаний остается за рамками учета, потому что формально не квалифицируется как незаконный майнинг. Это не кража электроэнергии, а неисполнение гражданско-правовых обязательств. Государство недополучает налоги (о чем свидетельствуют налоговые задолженности компаний), энергетические компании несут финансовые потери, а система в целом сталкивается с проблемами в обеспечении ресурсами.
И когда АФМ в следующий раз будет отчитываться о борьбе с незаконным майнингом и о том, что легальный майнинг принес бюджету 17 млрд тенге, стоит задать несколько дополнительных вопросов. Например, сколько компаний на балансирующем рынке образуют задолженность и какого масштаба? Какие меры принимаются для предотвращения подобных схем? Почему система позволяет одному человеку с запретом на выезд и многомиллионной задолженностью продолжать работать через балансирующий рынок?