Департамент Агентстві қаржылық мониторинг (АҚМ) Алматы «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржы пирамидаларының қызметін тоқтатты.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар салымшыларды фильм трейлерлерін көруден жоғары пайда алу сылтауымен жобаларға инвестиция салуға сендірген.
Салымның орташа сомасы 225 мың теңгені құраған, төлем тек USDT криптовалютасымен қабылданған.
Мәселен, «Warner Bros» қаржы пирамидасының салымшылары арнайы қосымшада тіркеліп, қолжетімділікті сатып алып, трейлерлерді көргені және жаңа салымшыларды шақырғаны үшін есептелетін сыйақыларды алған.
Тергеу барысында АҚМ қызметкерлері салымшылардан қаражат жинау үшін пайдаланылған криптоәмияндарды анықтады. Сот санкциясымен криптоактивтерге 3,8 млн USDT (1,9 млрд теңге) сомасында тыйым салынды.
Еске салайық, бұған дейін Қызылорда облысында салымшылары 63 млн теңгеден астам шығынға ұшыраған «Qnet» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды.