Қазақстанда қаржылық пирамида анықталды, оған 515 адам түскен. Келтірілген шығын 50 млн теңгеден асты. Алаяқтар әлеуметтік тұрғын үй бағдарламасының атын жамылып әрекет еткен.
Мәліметтерге сәйкес, Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) ұйымдастырушылар қатысушыларға пайызсыз мерзімді төлем арқылы жылжымайтын мүлік сатып алуды уәде етіп, схеманы әлеуметтік бағытталған және «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» қорына қатысты деп жарнамалаған. Сонымен қатар, салымдардан ай сайын 15–30% мөлшерінде табыс және жаңа қатысушыларды тартқаны үшін 10% бонус ұсынылған.
Алайда қаражат қордың шоттарына емес, тікелей ұйымдастырушының жеке банктік шоттарына түскен.
Сот шешімімен күдіктінің шоттарына тыйым салынды. Оған қатысты қамаудан босату туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Тергеу жалғасуда.