Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 2,3 млрд теңгеден астам сомаға активтерді тәркілеуге қол жеткізді, күдікті қылмыстық кірістерді жылыстатуда айыпталуда. Ол 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қызметкерлері заңсыз кірістер есебінен сатып алынған ақша қаражаты мен мүліктік активтердің қылмыстық шығу тегі туралы дәлелдемелер алды.
Белгілі болғандай, күдікті қымбат мүлік сатып алу үшін заңсыз алынған қаражаттың шамамен 1,5 млрд теңгесін пайдаланған. Мәселе Алматы және Алматы облысы аумағындағы люкс автомобиль, пәтер, жер учаскелері, тұрғын үйлер мен құрылыстар туралы болып отыр. Кейбір нысандар күдіктінің әйеліне ресімделген.
Сонымен қатар, тергеу барысында құқық қорғау органдары күдікті мен оның әйелінің банктік шоттарында орналастырылған ірі сомаларды анықтады: Қазақстанның екінші деңгейлі банктеріндегі $1,7 млн (872 млн теңге) және 47 млн теңге.
Аталған қаражат қылмыс жасау кезеңінде алынған және отбасының ресми кірістеріне сәйкес келмейтіні атап өтіледі. Сот қаулысымен ақша қаражаты мен мүліктік нысандар мемлекет кірісіне тәркіленді.
Ведомствоның атап өтуінше, жыл басынан бері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қылмыстық жолмен алынған ақша қаражаты мен мүлікті заңдастырумен (жылыстатумен) байланысты 30-ға жуық қылмыстық істі тергеп жатыр. Кейбір істер сотқа жіберіліп, олар бойынша айыптау үкімдері шығарылды.
«Заңсыз кірістерді туыстар, үлестес компаниялар атынан заңды операциялар ретінде жасыру, қымбат мүлік, криптовалюта, бағалы қағаздар, оның ішінде инвестициялық құралдарды қолдана отырып сатып алуға жұмсау жағдайларына ерекше назар аударылады», - делінген хабарламада.
Мысалы, спортты дамытуға бюджеттен бөлінген 745 млн теңгеден астам қаражатты жымқыруға күдікті бұрынғы лауазымды тұлға премиум-классқа жататын екі автомобиль сатып алып, пайда алу мақсатында бақылаудағы компанияның шотына 240 млн теңгеден астам қаражат аударған.
Басқа бір істе күдіктілер дара кәсіпкерлер болып табылатын туыстары арқылы инфрақұрылымдық және қала құрылысы жобаларына бөлінген 237 млн теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған. Қаражат пәтерлер, автомобильдер және өзге де мүлік сатып алуға жұмсалған. Сот санкциясымен активтерге тыйым салынды.